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3月27日，公司2023年年度董事会会议以现场和通讯结合的方式在公司办公楼5楼会议室召开。会议由公司党委书记、董事长林钻煌主持，公司全体董事出席会议，全体监事、高管列席本次会议。

与会董事认真听取、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告（全文及摘要）》《2023年度社会责任报告》《2023年度利润分配预案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》等16项议案。

会议总结了2023年度经营情况，报告期内，公司深耕主业，围绕“稳中求进、高质低耗、创收增效”的工作方针，着力品牌建设，加大研发投入，积极抢拼市场，推进改革创新，公司盈利能力稳步提升，各方面工作取得新成效。本年度公司多项经营指标取得较好增长，实现营业收入9.95亿元，同比增长48.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2280.67万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1423.12万元，为多年来较好成绩，为公司发展再添动力；经营性现金净流入3836.83万元，同比增长39.12%，经营性现金流保持增长。

同时，为有利于公司长远发展，更好地回报股东，本次会议决定拟以公司目前总股本5.5亿股为基数，经股东大会通过后将在2024年向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利1650万元（含税）。

会议表示，2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高公司治理水平；公司将坚持创新求变，持续提升经济效益，厚积发展势能，切实推进公司高质量发展。